नोएडा पुलिस ने लगभग 10,000 करोड़ रुपये के बड़े GST धोखाधड़ी मामले से जुड़े चार अतिरिक्त व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिसकी पुष्टि गुरुवार को एक पुलिस अधिकारी ने की।
नए गिरफ्तार संदिग्धों में दिल्ली के शाहदरा निवासी राहुल निगम (29) और पीयूष कुमार गुप्ता (36), इंद्रलोक से दिलीप शर्मा (29) और पीतमपुरा से राकेश कुमार (47) शामिल हैं। जांच में धोखाधड़ी के एक जटिल जाल का खुलासा हुआ है जिसमें जाली आधार कार्ड का उपयोग करके हजारों फर्जी कंपनियों का निर्माण, फर्जी चालान तैयार करना और इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के लिए फर्जी दावे करना शामिल है।
पुलिस उपायुक्त (नोएडा) हरीश चंदर ने खुलासा किया कि आरोपी रोजाना लगभग 70-80 लाख रुपये के फर्जी बिल बना रहे थे। घोटाले के केंद्र में जाली आधार कार्ड के आधार पर स्थापित फर्जी कंपनियां शामिल हैं, जिनके फर्जी चालान जारी किए गए और इनपुट टैक्स वसूला गया। उनकी ओर से क्रेडिट का दावा किया गया।
एक विशेष मीडिया ब्रीफिंग के दौरान, DCP हरीश चंदर ने खुलासा किया कि 200 ऐसी फर्जी कंपनियों की एक सूची की पहचान की गई है, जो उनका उपयोग GST से संबंधित कर लाभों का फायदा उठाने के लिए कर रही हैं। इसके अतिरिक्त, गिरफ्तार व्यक्तियों से जुड़ी 3 करोड़ रुपये की अवैध धनराशि आठ बैंक खातों में जमा कर दी गई है। चंदर ने कुछ फर्जी फर्मों के दुस्साहस पर प्रकाश डाला, जो सिंगापुर, वियतनाम, ताइवान में स्थित विदेशी कंपनियों के साथ आयात-निर्यात कारोबार में संलग्न होने का दावा करती थीं।
ऑपरेशन के कथित सरगना, जिसकी पहचान पीतमपुरा के निशांत के रूप में हुई, ने साथी राकेश और अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर नकली जीएसटी फर्मों की स्थापना की, गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्हें संदिग्ध व्यक्तियों के नाम पर पंजीकृत किया। पहचान से बचने के लिए, इन व्यक्तियों ने एक अलग स्थान पर आवासीय क्षेत्र के भीतर एक कंपनी संचालित की। जांच में गिरोह के भीतर दो-टीम ऑपरेशन का खुलासा हुआ, जिसमें एक टीम ने जाली आधार कार्ड, पैन कार्ड, किराया समझौते, बिजली बिल आदि, फर्जी GST नंबर के साथ का उपयोग करके नकली दस्तावेज़ तैयार किए।
दूसरी टीम ने फर्जी बिलों के माध्यम से जीएसटी रिफंड का दावा करने के लिए जेनरेट किए गए जीएसटी नंबरों का उपयोग करके इन फर्जी फर्मों को खरीदा। पूरा ऑपरेशन सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी थी, जिससे इनपुट टैक्स क्रेडिट के अवैध दावे के माध्यम से हजारों करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। आरोपियों पर धोखाधड़ी संचालन से संबंधित विभिन्न अपराधों का आरोप लगाया गया है।
यह मामला इस तरह के बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने और जीएसटी प्रणाली की अखंडता की रक्षा के लिए बढ़ी हुई सतर्कता और जांच की आवश्यकता को रेखांकित करता है। अधिकारियों ने इस महत्वपूर्ण आर्थिक अपराध में शामिल जटिल नेटवर्क को नष्ट करने के अपने प्रयास जारी रखे हैं।